El lavado de activos virtual: un nuevo ámbito de acción del crimen organizado

Por Micaela Simian

“El lavado de activos es uno de los delitos insignes de las organizaciones criminales que, en virtud de su carácter transfronterizo, obliga a los Estados a propulsar una armonización legislativa efectiva a los efectos de lograr una actuación aunada y eficaz. Dicha situación se profundiza cuando el medio comisivo es la red informática, tal como ocurre por definición en el delito de lavado de activos virtuales. Como destaca Salt, uno de los aspectos esenciales que presentan una severa dificultad, es la obtención de la evidencia digital en virtud de que ‘(…) todo el sistema de prueba fue diseñado teniendo en cuenta la evidencia física y no la digital’.”

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Términos mencionados en esta doctrina: lavado, activos, organizaciones, criminales, carácter, transfronterizo, efectiva, informática, necesidad, análisis.